Një tjetër goditje për krimin financiar ndërkombëtar vjen nga Prokuroria e Posaçme (SPAK), e cila në bashkëpunim me drejtësinë zvicerane ka çmontuar një skemë të sofistikuar të pastrimit të parave, që funksiononte prej të paktën vitit 2020 përmes sistemit informal “Hawala”.
Skema: Si funksiononte “Hawala” për transferimin e parave kriminale
Të hetuarit E.F (drejtuesi), B.F dhe P.K, së bashku me bashkëpunëtorë të tjerë në Luzern, Zvicër, kishin ngritur një rrjet informal që transferonte para të përfituara nga trafikimi dhe tregtimi i drogës në Zvicër, drejt Shqipërisë.
• Dërguesit dorëzonin shumën cash në Zvicër tek bashkëpunëtorët e grupit, duke dhënë emrin e pritësit në Shqipëri.
• Partnerët në Zvicër lajmëronin E.F në Tiranë për shumën dhe pritësin.
• E.F, bashkë me B.F dhe P.K, dorëzonte të njëjtën shumë në Tiranë, pa asnjë transfertë bankare, duke shmangur çdo gjurmë ligjore.
Fitimi i grupit ishte 6% e shumës totale të transferuar, që ndahej mes drejtuesit dhe bashkëpunëtorëve në Zvicër.
Për legalizimin dhe shpërndarjen e shumave, grupi përdorte zyra këmbimi, agjenci turistike dhe subjekte të transferimit të parave, duke kamufluar burimin real të fondeve.
Miliona euro të transferuara, hetimet në vazhdim
Sipas SPAK, skema ka përfshirë qindra transaksione, me një volum të përgjithshëm prej miliona eurosh. Hetimet po vijojnë për të përcaktuar shifrën e saktë dhe për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë.
Masa sigurie dhe ndalimet
Me vendimin e Gjykatës së Posaçme të datës 14 korrik 2025:
• U caktua “arrest në burg” për E.F, B.F dhe P.K, për një sërë veprash të rënda:
• Prodhim dhe shitje e narkotikëve
• Trafik i narkotikëve
• Pastrim parash
• Pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal
Policia ekzekutoi masat për B.F dhe P.K më 19 korrik. E.F ndodhet aktualisht i arrestuar në Zvicër, në pritje të procedurave të mëtejshme.
Sistemi “Hawala” – mënyra perfekte për të shmangur shtetin
Sistemi “Hawala” është një metodë transferimi që nuk lë gjurmë – pa banka, pa dokumente zyrtare, pa autoritete shtetërore. Paratë lëvizin në mënyrë “të verbër” nga një vend në tjetrin, përmes besimit mes palëve dhe rrjeteve kriminale që garantojnë shpërndarjen.
Pikërisht kjo ka bërë që SPAK ta trajtojë rastin si një çështje prioriteti, për shkak të lidhjeve ndërkombëtare dhe vlerave të mëdha monetare të përfshira.
Priten arrestime të tjera
SPAK konfirmon se hetimet nuk janë mbyllur. Po hetohen persona të tjerë të përfshirë si në Zvicër, ashtu edhe në Shqipëri. Po ashtu, analizohen të dhënat për identifikimin e të gjitha bizneseve që janë përdorur si mbulesë për veprimtarinë e pastrimit të parave.
